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Antiriciclaggio: cosa cambia per i Notai dal 23 luglio
Entra in vigore dal 23 luglio il Dlgs n 122/2026 con novità per l'antiriciclaggio e i Notai: vediamo cosa cambia
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Antiriciclaggio e amministratori di condominio: nuove regole dal 1° luglio
Dal 1° luglio anche per gli amministratori di condominio nuove regole antiriciclaggio: vediamo cosa ha previsto lo UIF
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Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche
Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti
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Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio
Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE
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Esponente aziendale AML: il documento del CNDCEC
Il CNDCEC informa della pubblicazione di un documento sul ruolo dell'esponente aziendale che anche i Commercialisti possono rivestire
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Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare
L'Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all'altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024
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Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE
Il Governo ha approvato il Decreto definitivo sulle norme UE per il denaro contante: vediamo una sintesi delle novità
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Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone
Il CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato
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Soglia UE uso contante: tutte le regole
Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell'uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali
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Registro Titolare Effettivo: istruzioni dal CNDCEC
Registro Titolare Effettivo: il CNDCEC interpreta che in questa fase non si possano applicare sanzioni agli inadempienti, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato