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Studio Foti & Partners

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Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati – Ingegneri

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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica

    6 Maggio 2024

    Guida Unioncamere per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica: istanze online in bollo

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista

    27 Ottobre 2023

    Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l'adempimento dei dati dei titolari effettivi

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  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario

    25 Ottobre 2023

    Assofiduciaria chiarisce perchè l'invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario

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  • Antiriciclaggio

    Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato

    17 Ottobre 2023

    Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023

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  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF

    26 Maggio 2023

    Nuovi indicatori UIF per l'antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2024: regolamento in GU del 25 maggio

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