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In GU dell'8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l'interesse legittimo alla consultazione

Il CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica

Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia

Il Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell'OAM con comunicato stampa e Circolare n 55

Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti

Il Governo ha approvato il Decreto definitivo sulle norme UE per il denaro contante: vediamo una sintesi delle novità

L'Ade precisa come sono tassate le plusvalenze da cessione di valuta estera e quando i trasferimenti di valuta da un conto all'altro sono appunto giroconti: risoluzione n 60/2024

Il MIMIT afferma che le Ordinanze del Consiglio di Stato continuano a tenere sospesi gli adempimenti del Registro dei Titolari effettivi. Istruzioni per le Camere di Commercio

Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole

Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell'uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali